2015 рік.
Сторінка -1-
ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення загальних зборів акціонерного товариства 10 квітня 2015 року
Повне найменування товариства:
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА»
Місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, Львівська область, м. Дрогобич, вул. Бориславська, буд. 82
Шановні акціонери!
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА» (надалі ВАТ «НПК – ГАЛИЧИНА» або Товариство) повідомляє Вас, що 10 квітня 2015 року об 11.15 годині за адресою: Україна, Львівська область, м. Дрогобич, вул. Бориславська, буд. 82, ВАТ «НПК-ГАЛИЧИНА», приміщення зали Народного дому, відбудуться загальні збори акціонерів Товариства.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 10 квітня 2015 року з 09.00 год. до 11.00 год. за адресою: Україна, Львівська область, м. Дрогобич, вул. Бориславська, буд. 82, приміщення прохідної ВАТ «НПК-ГАЛИЧИНА».
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 06 квітня 2015 року.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.
В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.
Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів до 09 квітня
2015 року (включно) з понеділка по четвер з 08.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з
12.30 год. до 13.18 год.) за адресою: Україна, Львівська область, м. Дрогобич, вул. Бориславська, 82, корп. 1, к. 101, 301, ВАТ «НПК – ГАЛИЧИНА». Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Костюк А.З. – начальник юридичного управління ВАТ «НПК – ГАЛИЧИНА».
10 квітня 2015 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.
Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний загальних зборів акціонерів):
- Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
- Обрання Голови загальних зборів акціонерів.
- Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
- Обрання секретаря загальних зборів акціонерів.
- Розгляд звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
- Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
- Розгляд висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
- Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
- Визначення порядку розподілу (покриття) збитків Товариства за підсумками роботи в 2014 році.
- Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
- Про зміну найменування Товариства з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА» на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС – ГАЛИЧИНА».
- Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
- Про внесення змін до Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства.
- Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.
- Обрання членів Наглядової ради Товариства.
- Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
- Обрання Голови та Секретаря Наглядової ради Товариства з числа обраних членів Наглядової ради Товариства.
- Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Ревізійної комісії Товариства.
- Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
- Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства з числа обраних членів Ревізійної комісії Товариства.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
ВАТ «НПК – ГАЛИЧИНА» (тис. грн.)
| Найменування показника | 2014 рік | 2013 рік |
| Усього активів | 3100735 | 1934112 |
| Основні засоби (залишкова вартість) | 463466 | 471102 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 55803 | 55145 |
| Запаси | 295037 | 283901 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 2008863 | 846858 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 1 | 65 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | -374475 | -300012 |
| Власний капітал | 245782 | 320355 |
| Статутний капітал | 8707 | 8707 |
| Довгострокові зобов’язання | 2364 | 5695 |
| Поточні зобов’язання | 2852589 | 1608062 |
| Чистий прибуток (збиток) | -72570 | -67555 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 870674950 | 870674950 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) | 0 | 0 |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | 0 | 0 |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 992 | 1016 |
Телефон для довідок: (03244) 3-96-42, факс (03244) 3-71-38
ВАТ «НПК – ГАЛИЧИНА»
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано 04.03.2015 р. у офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в “Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку” № 43.